El presunto administrador principal de Dream Market Incognito Market, uno de los mayores mercados de la dark web antes de su cierre, ha sido acusado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
Owe Martin Andresen, de 49 años, fue acusado por un gran jurado federal el miércoles de seis cargos de lavado de dinero internacional por ocultamiento y seis cargos de lavado de dinero por ocultamiento, y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo. Andresen fue arrestado en Alemania bajo cargos separados de lavado de dinero por ocultamiento, también castigados con hasta cinco años cada uno.
Dream Market se lanzó en noviembre de 2013 para proporcionar acceso anónimo a artículos y servicios ilegales. Se convirtió en el mercado más grande de la dark web después de la incautación de los mercados Hansa y AlphaBay, y llegó a tener cerca de 100,000 listados en un momento dado. El Departamento de Justicia dice que facilitó la venta de más de 450 kilogramos de cocaína, 90 kilogramos de heroína, 45 kilogramos de metanfetamina, 25 kilogramos de crack, 13 kilogramos de oxicodona y 36 kilogramos de fentanilo hasta su cierre en 2019.
Andresen supuestamente operaba bajo el alias 'Speedstepper' (el administrador principal del mercado), que nunca antes había sido identificado a pesar de procesamientos anteriores de otros operadores de alto rango. Según los fiscales, Andresen accedió a billeteras de criptomonedas inactivas de Dream Market que contenían millones de dólares en comisiones en noviembre y diciembre de 2022 y transfirió los fondos a nuevas billeteras de criptomonedas (una actividad que solo podría haber sido realizada por alguien que poseyera las claves privadas originales del mercado).
Meses después, en agosto de 2023, Andresen supuestamente utilizó un proveedor de servicios de criptomonedas con sede en Atlanta, Georgia, para comprar lingotes de oro a empresas internacionales utilizando fondos de las Billeteras Consolidadas y ordenó a esas empresas que enviaran los lingotes de oro a su domicilio en Alemania, dijo el DOJ el miércoles.
Las autoridades alemanas identificaron transacciones adicionales de lavado de dinero cometidas por Andresen en Alemania. En total, se alega que Andresen lavó más de $2 millones entre agosto de 2023 y abril de 2025. Durante registros en su residencia y otras dos ubicaciones el 7 de mayo de 2026, las autoridades alemanas recuperaron aproximadamente $1.7 millones en lingotes de oro (supuestamente comprados con fondos de Dream Market), así como más de $23,000 en efectivo y evidencia de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas que contenían aproximadamente $1.2 millones en presuntos ingresos de Dream Market.
Otros administradores de alto rango que usaban los alias 'Oxymonster' y 'KITT3N' fueron condenados anteriormente tras procesos liderados por el Departamento de Justicia de EE. UU., mientras que un administrador de nivel medio responsable de problemas de servicio al cliente, que usaba el alias 'GOWRON', fue condenado tras un proceso de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido. Desde principios de año, el propietario de Incognito Market, un enorme mercado de narcóticos en línea vinculado a más de $105 millones en ventas de drogas ilegales, también fue sentenciado a 30 años de prisión, mientras que un hombre de Virginia que co-creó el mercado de la dark web Empire Market se declaró culpable de cargos de conspiración de drogas por facilitar transacciones ilegales por valor de $430 millones.
