La fiscalía de Estados Unidos presentó el jueves cargos contra un hombre y una mujer de Nueva York por su participación en una red criminal que lavó dinero robado en estafas de inversión cibernética.
Zhuoying Chen, de 27 años, y Haojie Zhang, de 38, presuntamente gestionaron una red de más de una docena de personas con sede en Queens y Brooklyn entre 2020 y 2022.
Según una acusación formal, Chen y Zhang transfirieron al menos 43 millones de dólares procedentes de estafas de inversión a cuentas bancarias en China, utilizando 140 cuentas bajo aproximadamente 45 empresas fantasma.
Los esquemas subyacentes implicaban que los delincuentes contactaran a posibles víctimas a través de redes sociales o servicios de mensajería para ganar su confianza y convencerlos de invertir en oportunidades fraudulentas. Luego se mostraba a las víctimas perfiles falsos con ganancias para animarlas a invertir más, antes de robar los fondos adicionales.
"Durante casi dos años, estos dos ciudadanos chinos presuntamente dirigieron una red sofisticada e ilícita que lavó fondos robados de los ahorros de víctimas desprevenidas", declaró John A. Condon, subdirector ejecutivo asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
"Según la acusación, los acusados lavaron las ganancias del fraude, permitiendo que los estafadores continuaran victimizando a estadounidenses y privándolos de su dinero ganado con esfuerzo", añadió el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
Si son declarados culpables de conspiración para cometer lavado de dinero, Chen y Zhang enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Según el Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI, el fraude de inversión representó el 49% de todos los incidentes de estafas el año pasado, con pérdidas reportadas de 8.600 millones de dólares, frente a los 6.500 millones de 2024.
En febrero, un fugitivo vinculado a un plan de inversión internacional en criptomonedas de 73 millones de dólares (también conocido como 'sacrificio de cerdos' o 'cebo romántico') fue condenado en ausencia a 20 años de prisión. Daren Li, de 42 años, fue el primer acusado directamente involucrado en recibir fondos de víctimas en ser condenado entre otros ocho cómplices que también se declararon culpables en el mismo caso.
El Departamento de Justicia acusó a cuatro sospechosos adicionales en diciembre por su participación en otro esquema de 'sacrificio de cerdos' vinculado a pérdidas de más de 80 millones de dólares.
En noviembre, las autoridades federales de EE.UU. establecieron la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas (un nuevo grupo destinado a desarticular redes de estafas criptográficas) después de que el Departamento de Justicia incautara 15.000 millones de dólares al líder de Prince Group, una organización criminal masiva que atacaba a estadounidenses a través de estafas de inversión en criptomonedas.
Desde principios de año, las autoridades europeas también han desmantelado dos redes de fraude de inversión responsables de pérdidas estimadas en más de 150 millones de euros para víctimas en todo el mundo.
