El Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha anunciado sanciones contra Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, por facilitar pagos vinculados a actividades terroristas. Según las autoridades, Nobitex ayudó a eludir sanciones económicas y procesó transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Entre las transacciones identificadas, se encontraron carteras asociadas con actores de ransomware vinculados al IRGC. El Tesoro señaló que Nobitex brindó un apoyo significativo al régimen iraní, manejando más del 50% de todas las entradas de activos digitales de Irán en 2025 y facilitando pagos vinculados a actividades terroristas, evasión de sanciones y transacciones del IRGC, incluyendo aquellas con actores de ransomware afiliados.
Además, Nobitex ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizados para apuntalar la caída del rial iraní, mientras permitía que miembros del régimen accedieran a exchanges internacionales de activos digitales y eludieran sanciones en múltiples jurisdicciones.
La OFAC también designó a individuos específicos identificados como ejecutivos y fundadores de Nobitex, incluidos el presidente Amir Hossein Rad, el CEO Seyed Ali Khoee, el cofundador Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali y el responsable de blockchain Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali.
Esta acción, parte de la campaña "Economic Fury" del gobierno estadounidense, también apuntó a otros tres exchanges de criptomonedas iraníes: Wallex, Bitpin y Ramzinex. Según la firma de inteligencia blockchain Chainalysis, el ecosistema de criptomonedas iraní recibió casi 7.800 millones de dólares en 2025, y las direcciones asociadas al IRGC representaron más del 50% del valor recibido en el cuarto trimestre de ese año.
Nobitex procesó más de la mitad de las entradas de criptomonedas iraníes, mientras que Wallex y Bitpin representaron el 12% y el 10%, respectivamente. En la práctica, las sanciones congelan cualquier propiedad o activo de las entidades e individuos designados bajo jurisdicción estadounidense, y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con ellos. Además, generan presión internacional, ya que aliados y empresas extranjeras suelen evitar riesgos al tratar con partes sancionadas.
En junio de 2025, el grupo proisraelí "Predatory Sparrow" afirmó haber vulnerado Nobitex, robando activos digitales por valor de aproximadamente 90 millones de dólares y dejando mensajes de carácter político.
