Una operación internacional liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) ha identificado a más de 20.000 víctimas de fraude con criptomonedas en Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos.
Bautizada como Operación Atlantic, esta acción conjunta se llevó a cabo el mes pasado y contó con la participación de la NCA, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario, la Comisión de Valores de Ontario y múltiples socios del sector privado.
La NCA acogió a agencias policiales en su sede de Londres y, mediante inteligencia compartida en tiempo real, capacidades técnicas y alcance a víctimas, se desarticularon múltiples redes de fraude en todo el mundo.
Los investigadores también congelaron más de 12 millones de dólares en presuntos fondos ilícitos obtenidos mediante ataques de 'phishing de aprobación', en los que los estafadores engañan a las víctimas para que les concedan acceso a sus carteras de criptomonedas, generalmente a través de estafas de inversión. Asimismo, se identificaron más de 45 millones de dólares en criptomonedas robadas vinculadas a esquemas fraudulentos en todo el mundo.
Las autoridades señalaron que el modelo de asociación público-privada utilizado en la Operación Atlantic será un elemento central de la Estrategia contra el Fraude recientemente anunciada por el gobierno del Reino Unido, que conecta datos de la industria con la experiencia de las fuerzas del orden para prevenir fraudes.
La Operación Atlantic es un poderoso ejemplo de lo que es posible cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan codo a codo. Esta acción intensiva ha permitido proteger a miles de víctimas en el Reino Unido y en el extranjero, detener a los delincuentes en seco y ayudar a otros a evitar la pérdida de sus fondos.
La NCA añadió que, junto con socios policiales y del sector privado, continuará analizando la inteligencia recopilada durante esta acción conjunta para apoyar a otras víctimas y perseguir posibles actividades delictivas.
Desde enero de 2024, el FBI también ha identificado a más de 8.000 víctimas de fraude de inversiones en criptomonedas (también conocido como 'matanza de cerdos') con el apoyo del Servicio Secreto de EE.UU., como parte de la Operación Level Up. El FBI afirmó que aproximadamente el 77% de esas víctimas no eran conscientes de que estaban siendo estafadas y que el ahorro estimado para las víctimas es de 511.511.288 dólares.
En su Informe de Ciberdelincuencia de 2025, el FBI indicó que recibió 61.559 denuncias de fraude de inversiones en criptomonedas el año pasado, vinculadas a pérdidas de 7.228 millones de dólares, lo que representa un aumento masivo del 48% en las denuncias y un incremento del 25% en las pérdidas con respecto a 2024.
