Operación internacional desarticula centros de estafa cripto
Una operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y China, liderada por la Policía de Dubái bajo el Ministerio del Interior de los EAU, logró arrestar a 276 sospechosos y desmantelar nueve centros dedicados al fraude de inversión en criptomonedas. Los centros operaban esquemas conocidos como 'sacrificio de cerdos' o 'romance baiting', en los que los estafadores construían relaciones de confianza con sus víctimas mediante amistades o romances ficticios para luego inducirlas a invertir en plataformas falsas de criptomonedas que finalmente absorbían sus fondos.
Según documentos judiciales, las víctimas perdían inmediatamente el control de los fondos transferidos, los cuales eran lavados a través de cuentas adicionales de criptomonedas. Los estafadores también instaban a las víctimas a pedir prestado a familiares y solicitar préstamos para invertir más. Entre los 275 detenidos en Dubái se encuentra Thet Min Nyi, nacional birmano, acusado de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero como presunto gerente y reclutador de una de las operaciones, conocida como Ko Thet Company.
Los ciudadanos indonesios Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam también enfrentan cargos de conspiración de fraude electrónico relacionados con otros dos presuntos anillos de estafa: Sanduo Group y Giant Company. Mientras que la Policía de Dubái arrestó a Thet Min Nyi, Chandra y Mariam, y la Policía Real de Tailandia detuvo a Awang, otros dos co-conspiradores permanecen prófugos.
"Estos estafadores pensaban que estaban a salvo al otro lado del mundo. Pero su mundo ha cambiado. El crimen global ahora enfrenta la justicia global", declaró el fiscal federal Adam Gordon. "Los organizadores de centros de estafa y fraudes que defraudan a estadounidenses y a otros enfrentarán justicia en tribunales estadounidenses y en todo el mundo. En la sociedad contemporánea, el fraude no tiene fronteras, y la actividad policial para combatirlo y eliminarlo tampoco", agregó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.
Tras analizar denuncias presentadas ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI, los investigadores identificaron a numerosas víctimas en Estados Unidos y pérdidas que suman millones de dólares por estos esquemas de inversión en criptomonedas. Según el Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI, el fraude de inversión representó el 49% de todos los incidentes de estafa registrados el año pasado, con pérdidas reportadas de 8.600 millones de dólares, frente a los 6.500 millones de 2024.
En noviembre, las autoridades federales de Estados Unidos establecieron el Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa (Scam Center Strike Force), una nueva unidad para desarticular redes de estafas cripto, tras la incautación por parte del Departamento de Justicia de 15.000 millones de dólares al líder de Prince Group, una organización criminal que robó miles de millones a estadounidenses mediante estafas de inversión en criptomonedas. Esta semana, autoridades europeas desmantelaron otro anillo de fraude de inversión cripto que causó pérdidas estimadas de más de 50 millones de euros (58,5 millones de dólares) a víctimas en todo el mundo.
