Las autoridades de Austria y Albania desmantelaron una red delictiva acusada de operar un fraude masivo de inversiones en criptomonedas, que causó pérdidas estimadas en más de 50 millones de euros (58,5 millones de dólares) a víctimas en todo el mundo.
La acción conjunta, iniciada en junio de 2023 y apoyada por Europol y Eurojust, condujo al arresto de 10 sospechosos y a allanamientos de tres centros de llamadas y nueve residencias privadas el 17 de abril. Durante la operación, los agentes incautaron 891.735 euros en efectivo, 443 computadoras, 238 teléfonos móviles, 6 laptops y varios dispositivos de almacenamiento para su examen forense.
La red de fraude operaba como un negocio legítimo, empleando hasta 450 personas en departamentos que incluían adquisición de clientes, retención, finanzas, TI y recursos humanos. Según explicó Europol en un comunicado de prensa del miércoles, los líderes de equipo supervisaban las actividades diarias, mientras que los gerentes de los centros de llamadas coordinaban y dirigían a los líderes de equipo y las operaciones generales.
Los operadores trabajaban en equipos de seis a ocho personas, organizados por idioma (incluyendo alemán, inglés, italiano, griego y español), y recibían salarios mensuales de aproximadamente 800 euros, más comisiones basadas en el rendimiento.
"Se cree que la red delictiva, que presuntamente operaba varios centros de llamadas en Tirana, Albania, ha causado daños financieros significativos, que suman al menos 50 millones de euros", dijo Europol. "Los centros de llamadas estaban instalados y organizados profesionalmente, asemejándose a estructuras empresariales legítimas con una clara división de roles y una gestión jerárquica".
Las víctimas eran atraídas a plataformas falsas de inversión en criptomonedas a través de anuncios en motores de búsqueda y redes sociales, donde se les asignaban los llamados "agentes de retención" que se hacían pasar por corredores profesionales y asesores de inversión. Estos agentes gestionaban las cuentas de inversión de las víctimas, a menudo usaban software de acceso remoto para controlar sus dispositivos, y también las engañaban para que hicieran depósitos adicionales mediante presión psicológica.
Sin embargo, sus fondos nunca fueron invertidos. En cambio, se canalizaban a un esquema internacional de lavado de dinero que desviaba los fondos ilícitos a las cuentas de la red delictiva. En un esquema secundario, los delincuentes contactaban nuevamente a las víctimas, ofreciéndoles recuperar sus fondos perdidos y pidiéndoles que depositaran 500 euros en cuentas de criptomonedas como tarifa de entrada, estafándolas por segunda vez.
La investigación comenzó en Viena en junio de 2023 e identificó víctimas en Italia, Alemania, Grecia, España, Canadá y el Reino Unido.
Este es el último de una larga lista de redes delictivas similares desmanteladas por las autoridades europeas en los últimos años, incluido el cierre en marzo de 2022 de una enorme red de fraude de inversiones en centros de llamadas que empleaba a 200 "comerciantes" que robaban al menos 3 millones de euros de las víctimas cada mes.
El año pasado, la policía también desmanteló múltiples centros de llamadas en toda Europa vinculados a pérdidas de millones de euros y controlados por una organización delictiva involucrada en fraude de inversiones en línea (también conocido como estafas de criptomonedas 'sacrificio de cerdos'). La policía europea también cerró 12 centros de llamadas fraudulentos en mayo que estaban vinculados a miles de llamadas de estafa diarias.
Más recientemente, en julio, la policía española desmanteló una enorme red de fraude de inversiones en criptomonedas que lavó más de 460 millones de euros (540 millones de dólares) robados a más de 5.000 víctimas en todo el mundo, una semana antes de desarticular una operación de fraude de inversiones a gran escala que causó daños acumulados superiores a 10 millones de euros (11,8 millones de dólares).
