Reino Unido sanciona el mercado Xinbi vinculado a centros de estafa asiáticos
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) ha sancionado a Xinbi, un mercado en línea en idioma chino que vende datos robados y equipos de internet satelital a redes de estafa en el sudeste asiático. El mercado, basado en Telegram, también habría ayudado a actores de amenazas norcoreanos a lavar criptomonedas robadas en grandes robos a empresas y particulares de todo el mundo.
Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares entre 2021 y 2025, facilitando desde operaciones OTC no autorizadas y lavado de dinero hasta la venta de bases de datos personales robadas. Las sanciones de hoy también apuntan a #8 Park (un complejo de estafa a gran escala vinculado por la firma de análisis blockchain Elliptic al grupo criminal Prince Group) y a Legend Innovation Co (el operador de #8 Park).
'Hoy el gobierno ha intensificado su lucha contra estos centros de estafa, apuntando a los propietarios y operadores de una instalación recientemente identificada conocida como #8 Park, que se cree que es el mayor complejo de estafa de Camboya, con capacidad para albergar a 20.000 trabajadores traficados', declaró la FCDO el jueves. 'El Reino Unido también es el primer país en sancionar a Xinbi, uno de los mayores mercados ilícitos del sudeste asiático, que proporciona servicios basados en criptomonedas a centros de estafa, incluido #8 Park'.
Las sanciones de la FCDO buscan aislar a Xinbi del ecosistema legítimo de criptomonedas, interrumpiendo sus operaciones al imposibilitar el envío o recepción de pagos en criptomonedas, como ocurrió cuando la plataforma de intercambio de criptomonedas Byex Exchange cerró tras ser sancionada por el Reino Unido el año pasado.
Los centros de estafa en Myanmar, Camboya y Laos son operaciones dirigidas por delincuentes, a menudo gestionadas por sindicatos criminales chinos que coaccionan a personas (muchas de ellas extranjeras) para que se conviertan en cómplices de operaciones criminales a gran escala que atacan a víctimas en todo el mundo con estafas de inversión en criptomonedas, también conocidas como 'sacrificio de cerdos' o 'cebo romántico'.
Normalmente contactan a sus objetivos a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de citas, utilizando información robada comprada en plataformas en línea dedicadas como Xinbi, para atraer a las víctimas a esquemas de inversión falsos. Sin embargo, los estafadores roban el dinero transfiriéndolo a cuentas que controlan en lugar de invertirlo.
Nuestras sanciones de hoy envían un mensaje claro: no permitiremos que los británicos sean víctimas de estas terribles estafas ni toleraremos los horribles abusos de derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa. Debemos mantener la presión sobre el dinero sucio y quienes se benefician de él. En la Cumbre sobre Finanzas Ilícitas de junio, el Reino Unido impulsará una acción internacional para abordar las formas en que las ganancias mal habidas se lavan y mueven por todo el mundo. — Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar del Reino Unido.
Esta acción sigue a otra ola de incautaciones, congelaciones de activos y cierre de cientos de centros de estafa en octubre de 2025, después de que la FCDO y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionaran conjuntamente al grupo criminal camboyano Prince Group y a su líder, Chen Zhi. El Departamento de Justicia de EE. UU. también incautó 15.000 millones de dólares en bitcoins de Zhi, quien sigue prófugo.
